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　当社社外取締役 Andreas Busch氏が2026年5月29日付で取締役を辞任しましたのでお知らせいたします。
　また、同氏から社外取締役候補者から辞退する旨の申し出もあったことから、2026年6月19日開催の第21期定時株主総会に付議する「第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件」（以下「本議案」といいます。）の一部を撤回し、内容を一部変更することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由
社外取締役候補者のAndreas Busch氏（候補者番号6）から、社外取締役候補者から辞退する旨の申し出があり、それに伴うものです。

2. 議案の一部撤回による変更箇所（変更部分に下線を付しております。）
（1） 「第21期定時株主総会招集ご通知」4頁の「目的事項」の変更の内容

【変更前】 
決議事項 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

【変更後】 
決議事項 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

（2） 「第21期定時株主総会招集ご通知」11頁の「株主総会参考書類」における記載事項変更の内容（変更箇所は下線を付して表示しております。）

【変更前】
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の安川健司、岡村直樹、杉田勝好、田中孝司、桜井恵理子、宮﨑正啓、大野洋一、Andreas Busch、Mark Enyedyの9氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く）7名の選任をお願いしたいと存じます。取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者は次のとおりです。

【変更後】
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の安川健司、岡村直樹、杉田勝好、田中孝司、桜井恵理子、宮﨑正啓、大野洋一、Mark Enyedyの8氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 （監査等委員である取締役を除く）6名の選任をお願いしたいと存じます。取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者は次のとおりです。

※「第21期定時株主総会招集ご通知」14頁、15頁及び20頁についても取締役候補者のAndreas Busch氏（候補者番号6）に係る記載を削除することといたします。

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。本議案に関する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役6名に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

3. その他
　当該社外取締役辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。また、一部撤回による変更後の第1号議案及び第2号議案をご承認いただいた場合、当社の取締役会は全10名（男性7名、女性3名）で構成され、うち6名が独立社外取締役となります。

以上

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